NOTICIAS

Desconvocatoria de la junta general de accionistas de Klingele Embalajes Canarias, S.A.

19.05.2020

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Klingele Embalajes Canarias, S.A., (en adelante, la “Sociedad”) de fecha 15 de Mayo de 2020, se desconvoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuya celebración estaba prevista para el próximo día 21 de mayo de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) en la calle Anatolio de Fuentes García nº1, Polígono Industrial Costa Sur, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Segundo. -Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero. - Autorización al Consejo de Administración, y a cada uno de sus miembros, incluido su Secretario, para la adquisición de acciones de la propia Sociedad en los términos de los artículos 145 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) y dotación de la reserva correspondiente, si procede.

Cuarto. - Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, si procede.

Quinto. -Nombramiento de Auditores.

Sexto. -Remuneración de los Consejeros. 

Séptimo. -Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración, incluido su Secretario, para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificar y subsanar las escrituras a que dieren lugar, si fuera necesario.

Octavo. -Ruegos y preguntas.

Noveno. -Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

La Junta General Ordinaria de Accionistas había sido convocada mediante anuncio publicado el 15 de abril de 2020 en la página web de la Sociedad de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, medio a través del cual se publica la presente desconvocatoria.

La desconvocatoria de la Junta General Ordinaria trae causa en la imposibilidad de someter a la consideración de la Junta General el punto Primero del Orden del Día relativo a la aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad debido a un retraso en la entrega del informe de auditoría. Este motivo ha llevado al Consejo de Administración a considerar que la solución más adecuada y beneficiosa desde la perspectiva del interés social de Klingele Embalajes Canarias, S.A es desconvocar la referida Junta General Ordinaria y proceder a convocarla nuevamente para una fecha posterior en la que se disponga del citado informe, que será oportunamente comunicada a los accionistas por este mismo medio.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2020.- Martin Tabares de Nava Durbán, Secretario del Consejo de Administración.